Я, гражданин России Омаров Омар Магомедович, 1954 г.р., являлся генеральным директором ООО «Бизнес центр – Аркада» и владельцем 50 % доли в уставном капитале этой фирмы, в собственности которой было построенное под моим руководством трехэтажное здание по ул. Чертановской, дом. 30 корп. 5, 1 этаж которого предполагался под складское помещение для реализации продукции Дагестанского завода фильтрующего оборудования в Москве, одним из акционеров которого я являлся.
Летом 2008 году я выехал в отпуск, и в это время второй совладелец фирмы Гаджиев Гаджи Халимбекович осуществил виртуозную мошенническую комбинацию, в результате которой я лишился и должности руководителя ООО «Бизнес центр – Аркада», и 50 % доли в ее уставном капитале.
В мое отсутствие Гаджиев Гаджи Халимбекович подыскал моего полного тезку – Омарова Омара Магомедовича, гражданина Азербайджана 1984 года рождения(на 30 лет моложе меня), и оформил поддельные Протоколы собраний участников ООО «Бизнес центр - Аркада», согласно который я как генеральный директор Общества якобы просил сменить свои паспортные данные – с паспорта гражданина РФ, на удостоверение личности гражданина Азербайджана, выданное в г. Баку.
Эти изменения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц - никто из Межрайонной инспекции ФНС № 46 по г. Москве не заметил превращения 54-летнего россиянина в 24-летнего азербайджанца. В итоге после моего возвращения из отпуска обнаружилось, что я больше не имею отношения ни к руководству фирмы, ни к собственности на построенное мной здание, в котором Гаджиев Гаджи Халимбекович открыл Торговый центр- у нее теперь был лже генеральный директор с теми же ФИО, что и у меня.
Изготовив целый ряд фальшивых документов, Гаджиев Гаджи Халимбекович оформил на себя более 99,5% уставного капитала фирмы, а затем и перевел в собственность другой своей фирмы ООО «Велка Риэлти» две трети площадей Торгового центра.
Если бы в нашем государстве не было бы проблем с коррупцией, то скорее всего Гаджиев Гаджи Халимбекович давно бы оказался за решеткой за столь очевидное и дерзкое хищение моей доли в Торговом центре.
Однако расследование по уголовному делу № 64158, возбужденному 16.08.2012 года Следственным Управлением УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного п. 4 ст.159 УК РФ, стало откровенно саботироваться.
Лишь в 2014 году старший следователь СУ УВД ЮАО г. Москвы подполковник юстиции Васькина Ю.В. реально взялась за расследование этого дела. По результатам назначенных ею почерковедческих экспертиз было установлено, что фальшивые протоколы собраний участников ООО «Бизнес центр - Аркада», на основании которых меня лишили собственности и права управления фирмой, были подписаны Гаджиевым и его пособником Омаровым О.М. 1984 года рождения.
Был установлен и размер ущерба, причиненного мне и моим акционерам в результате преступления – свыше 81 миллиона рублей и преступление получило квалификацию по ст.159 ч.4(мошенничество в особо крупном размере). После этого старший следователь Васькина Ю.В. 22.05.2014 г. отправила группу оперативников в офис Гаджиева Г.Х для обыска и задержания на предмет предъявления обвинения, но тот успел скрыться, возможно, предупрежденный кем-то из «крышующих» его правоохранителей.
Но скрывался Гаджиев Гаджи Халимбекович недолго – дело скоро затребовали в вышестоящую инстанцию и приостановили. Однако Первый заместитель Прокурора г. Москвы Козлов А.В. внимательно отнесся к моей жалобе и своим Постановлением от 04.07.2014 года возобновил расследование по делу. Едва дело вернулось в следственную часть, как его тут же опять приостановили за неустановлением лица, совершившего преступление - и это при том, что в Постановлении Первого зам.прокурора г. Москвы от 04.07.2014 г. было прямо написано, что «в ходе предварительного расследования доподлинно установлена причастность к совершению вышеуказанного преступления Омарова О.М. 1984 г.р. и Гаджиева Г.Х., в связи с чем необходимо дать надлежащую правовую оценку действий последних….» А старшего следователя Васькину Ю.В. сразу же отправили сначала в отпуск на два месяца, и затем, после полуторамесячного больничного, командировали куда-то далеко и надолго в составе следственной бригады.
Уголовное дело № 64158, из которого исчезли или видоизменились 4 Постановления, вынесенные Васькиной Ю.В. (неподписанные копии исчезнувших постановлений у меня имеются), было передано другому следователю, который вопреки прямым указаниям Прокуратуры г. Москвы, вновь приостановил предварительное следствие по делу на основании своего постановления от 1 августа 2014 года, в котором указывалось, что «в настоящее время достаточные основания для предъявления Гаджиеву Г.Х. обвинения отсутствуют».
Анализируя вышеуказанные обстоятельства, с большой степенью вероятности можно прийти к выводу, что отстранение от расследования уголовного дела честного и принципиального следователя Васькиной Ю.В. было не случайным и вероятно имело коррупционную основу. Об этом явно говорит прямые нарушения конкретных предписаний Прокуратуры г. Москвы, выразившиеся в попытке развалить дело, исчезновение из дела части документов и приостановление предварительного следствия по этому делу.
Между тем оно имело абсолютную перспективу для передачи в суд, поскольку в распоряжении следователя, помимо прочих доказательств, были результаты почерковедческих экспертиз, которые установили, что именно Гаджиев Гаджи Халимбекович и его сообщник Омаров О.М. 1984 года рождения изготовили фальшивые документы, на основании которых меня лишили собственности.
Однако уголовное дело № 64158 до сих пор числится приостановленным, и никакой работы по нему не производится. И это, на мой взгляд, позволяет Гаджиеву Г.Х. продолжать и дальше систематически обманывать добросовестных предпринимателей. Стоит лишь взглянуть на базу дел на сайте Арбитражного суда г. Москвы (дело № А40-47431/14-175-54Б 01 и др. ), то можно установить, что Гаджиев Г.Х. и принадлежащие ему фирмы являются ответчиками по десятку дел с ценой исков в десятки и сотни миллионов рублей, а общая сумма исков к нему давно превышает один миллиард рублей.
Так же без реальных последствий для Гаджиева Г.Х. обходится и возбуждение против него уголовных дел, что, на мой взгляд, вероятно имеет коррупционную основу. Как пример, можно привести приостановление уголовного дела № 182314, возбужденного 23.10.2012 года СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве по ч.2 ст. 165 УК РФ – в связи с мошенничеством на сумму более 60 млн. рублей. Кроме того, 3 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве приостановлена проверка о попытке фирмы Гаджиева получить незаконный налоговый вычет на сумму 200 000 000 рублей. Так же СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве приостановлена проверка заявления ООО «Компания И.С.Т» о мошенничестве, проведенной этим же фигурантом на сумму 1 000 000 000 рублей (кусп. № 7016 от 23.04.2015 года).
Поэтому считаю необходимым возобновить уголовное дело № 64158 и принять все меры к привлечению Гаджиева Г.Х. к уголовной ответственности в соответствии с законом.
Помимо указанного, прошу проверить обстоятельства продажи в 2010 году тем же гражданином Гаджиевым Г.Х. от имени принадлежащих ему фирм ООО «Велка- Риэлти» и ООО «Бизнес центр - Аркада» Торгового центра, расположенного в г. Москве, ул. Чертановская, дом 30, корп.5. Данный объект недвижимости первоначально принадлежал ООО «Бизнес центр – Аркада», в уставном капитале которого я владел долей в 50 %. Гаджиев Г.Х. продал эту недвижимость одному из основателей концерна «Фаберлик» Даванкому Александру Вадимовичу, проживающему по адресу 125171, г. Москва, 4-й Войковский проезд, д. 6 а, кв. 68. Согласно заключенных между Гаджиевым Г.Х. и Даванковым А.В. договоров купли-продажи нежилых помещений № 1 и 2 от 31 мая 2010 года, официальная цена продажи данного действующего трехэтажного Торгового центра в Москве составила 68.242.800 рублей.
Между тем в указанном уголовном деле имеются Заключения о рыночной стоимости Торгового центра от 23 октября 2013 года, согласно которого его рыночная стоимость составляла 190.931.000 рублей. Примерно такая же оценка стоимости Торгового центра была дана и в Заключении эксперта № 12/3-508 бухгалтерской судебной экспертизы от 31 января 2014 года, согласно которой Торговый центр был оценен в 191 миллион 476 тысяч рублей.
Таким образом, реальная рыночная цена проданного Даванкову А.В. объекта недвижимости составляла на момент его продажи в 2010 году не менее 190 миллионов рублей, или более чем 2,8 раза выше официальной цены продажи. Следовательно, занижение налогооблагаемого дохода при его продаже предположительно может составить свыше 120 миллионов рублей.
Помимо указанных обстоятельств, следует отметить и следующий факт.
В настоящее время наAVITO и других сайтах по продаже недвижимости активно размещаются объявления о продаже данного Торгового центра. Для примера приведу только одну ссылку на объявление на сайте http://www.cian.ru/sale/commercial/14400948/. Страница с данным объявлением задокументирована Протоколом осмотра доказательства, заверенным нотариусом. Согласно этому и другим объявлений Даванков А.В. установил цену продажи указанного Торгового дома в 316.989.410 рублей, или почти в 5 раз дороже цены его приобретения. Это обстоятельство еще раз подтверждает изложенные ранее доводы о возможном занижении цены продажи данного объекта почти в 3 раза в договорах о его купли-продажи (и это при том, что он уже получил от его сдачи в аренду предположительно свыше 70 миллионов рублей, которые больше официально оформленной покупной стоимости здания ).
Указанные в данном заявлении документы по купле-продаже Торгового центра имеются в уголовном деле 64158.
На основании вышесказанного прошу:
1. Возобновить уголовное дело № 64158, привлечь Гаджиева Г.Х. к уголовной ответственности и избрать в отношении него соответствующую меру пресечения по избежание уклонения его от следствия и выезда за границу, а также наложить арест на принадлежащее ему имущество.
2. Провести проверку обстоятельств продажи в 2010 году Торгового центра по адресу г. Москва, улица Чертановская, д. 30, корп. 5, в части цены его продажи, и при выявлении в действиях Гаджиева Г.Х. и Даванкова А.В. состава налогового преступления в особо крупном размере, привлечь их к уголовной ответственности за совершение данного преступления.
Об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ ознакомлен и предупрежден.
Приложение:
Копия постановления Первого зам. Прокурора г. Москвы.
Копия постановления о наложении ареста на имущество.
Долговые обязательства Гаджиева Г.Х.
Копия Постановления о предъявлении обвинения Гаджиеву Г.Х. без подписи следователя.
Омаров О.М. 12.05.2016 года.
Данное заявление с подписью Омарова О.М. направлено в один из правоохранительных органов для проверки содержащихся в нем сведений и принятия соответствующих процессуальных решений в зависимости от результатов проверки. В редакции средств массовой информации, опубликовавшим статью «Бизнес-план по очищению экономики…» и заявление гр. Омарова О.М., будут направляться все поступившие на данное заявление ответы и иные связанные с ним документы и отклики.
