Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организованной группы лиц из числа руководителей местных предприятий. Должностные лица обвиняются в совершении ряда преступлений, в результате которых потерпевшим причинен ущерб в размере, превышающем 320 миллионов рублей, в том числе в виде незаконного возмещения НДС.

Установлено, что организованная группа в составе 15 человек из числа руководства нескольких агропромышленных и сельскохозяйственных предприятий обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159, 172 и 196 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что участниками группы преднамеренно не исполнялись договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, а также реализована мошенническая схема по незаконному возмещению налога на добавленную стоимость. В результате совершенного обмана или злоупотребления доверием десяти субподрядным организациям, поставщику и государству причинен ущерб на общую сумму более 320 миллионов рублей. Помимо этого обвиняемыми осуществлялось кассовое обслуживание юридических и физических лиц без соответствующей лицензии, а также совершено преднамеренное банкротство трех организаций.

По уголовному делу проведено большое количество судебных, бухгалтерских, налоговых, финансово-аналитических, компьютерно-технических и других экспертиз, осуществлено более 150 обысков и выемок. Следственные действия проводились в Москве и Санкт-Петербурге, Свердловской, Самарской областях и Пермском крае. Объем уголовного дела составляет 215 томов. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД России по Челябинской области совместно с региональным Управлением ФСБ России.

В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде залога, остальным – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе следствия со стороны обвиняемых ущерб в виде незаконного возмещения НДС был частично возмещен.