Новости
Розыск мошенницы: Ломошвили Ия Юрьевна
- Информация о материале
01 октября 2015 года в Антикриминальную службу «ГАДЮКА» поступило заявление на гражданку Ломошвили Ия Юрьевну в связи ее обманом потерпевшего в форме невыполнения договорных обязательств. Ущерб потерпевшему нанесем на 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей).
В ходе проверочных действий установлено, что Ломошвили Ия Юрьевна, 46-лет, занимается на рынке недвижимости Краснодарского края риэлтерской деятельностью, руководит ООО «ИВ-ЖЕМЧУГ», ИНН 2320229072, КПП 232001001, ОГРН 1152366003404. Адрес ООО «ИВ-ЖЕМЧУГ» , 354000, Краснодарский край, город Сочи, улица Островского, дом 23. Уставной капитал 10 000 рублей. Ломошвили Ия Юрьевна является единственным учредителем ООО «ИВ-ЖЕМЧУГ». ИНН Ломошвили Ия Юрьвны 091600107330. Основной вид деятельности: предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества.
По оценкам лиц, близко знавших Ломошвили Ию Юрьевну, ее характеризовали как жадную и вспыльчивую женщину, затятую на работе обсуждением доходов своих руководителей Каратева Александра Сергеевича и Рафикова Ирика Раваловича. Она может длительное время притворятся хорошим собеседником, но с нетерпением ожидает возможности получить со своего клиента деньги и освоить их. Образование у Ломошвили Ии Юрьевны скромное, юридическими познаниями не обладает. Выдает себя за знающего рынок недвижимости специалиста, однако, как свидетельствуют очевидцы, она является банальной торговкой местного рынка, решившая заняться аферами в сфере недвижимости. Не имея реального юридического образования, она раздает гарантии юридической чистоты сделкам своим наивным клиентам.
На путь мошенника Ломошвили Ия Юрьевна встала, как только стала работать в агентстве недвижимости «АСКА» города Сочи, за что ее и уволили. После своего увольнения она не растерялась и создала себе ООО «ИВ-ЖЕМЧУГ» для введение своих клиентов в заблуждение. Лица, близко знающие Ломошвили Ию Юрьевну, отмечали, что с ее слов «дураков на рынке недвижимости много и ими она прокормится до конца своих дней». Сотрудники «АСКА», близко знавшие Ломошвили И.Ю., также давали ей отрицательную характеристику умственной скромности и искренней любви к деньгам, ради которых она готова пойти на любой обман, не имея банальных юридических познаний.
На попытку установить с Ломошвили Ией Юрьевной контакт она стала скрываться, свои обязательства по отношению к потерпевшему не выполнила.
В итоге потерпевший получил урон на 50 000 рублей.
В случае выполнения своих обязательств в отношении заявителя, Ия Юрьевна Ломошвили будет снята с всероссийского розыска.
Иных лиц, выступивших в договорные отношения с Ломошвили Ия Юрьевной, руководителем ООО «ИВ-ЖЕМЧУГ», грозит неисполнение обязательств с ее стороны. Ее увольнение из крупного агентства недвижимости «АСКА» и розыск за невыполнение обязательств на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей являются основанием для предупреждения граждан, намеренных связаться с Ломошвили Ия Юрьевной договорными отношениями.
В составе действий Ломошвили Ия Юрьевны обнаружены признаки мошенничества и устойчивого игнорирования норм гражданского кодекса.
В случае выполнения своих обязательств в отношении заявителя, Ия Юрьевна Ломошвили будет снята с всероссийского розыска и получит официальное предупреждение о недопущении с ее стороны в дальнейшем действий мошеннической направленности.
Дознаватель Антикриминальной службы "ГАДЮКА"
майор антикриминальной службы Дубинин Гавриил Харитонович
Информацию о других покушениях на мошенничество со стороны гражданки Ломошвили Ия Юрьевны прошу направить на электронную почту:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
"Очистим Краснодарский край от мошенников!"
Информация о подготовке преступления в Санкт-Петербурге
- Информация о материале
От сотрудника компании «ЗОДЧИЙ» поступило сообщение о подготовке преступления.
Сообщение
Гражданин России Новиков Александр Иванович, 04.08.1965 года рождения, паспорт 4010 1082110, выдан 20.08.2010 года ТП № 139 ОУФМС России по СПб и Лен. Обл. в Центральном районе СПб, зарегистрированный по адресу Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 17, кв. 99,
Совместно с гражданкой России Новиковой Еленой Ивановной, 09.02.1966 года рождения, паспорт 4003 891243, выдан 01.04.2003 года 15 Отделением милиции Калининского района Санкт-Петербурга, зарегистрированной по адресу Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 17, кв. 99
Новиков Александр Иванович и мошенничество в сфере кредитов
- Информация о материале
Новиков Александр Иванович и мошенничество в сфере кредитов
В 2014 году потупил сигнал от итальянских коллег о недобросовестном поведении российского предпринимателя Новикова Александра Ивановича, который выдает итальянскую промышленную продукцию за свою, и пытается реализовать ее в странах Евросоюза и России.
В ответ на данное обращение силами криминального подразделения службы был осуществлен сбор уличающих в мошенничестве материалов, представленных ниже.
Следователями УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по факту растраты более 170 миллионов рублей
- Информация о материале
«Следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области возбуждено очередное уголовное дело по факту растраты бюджетных денежных средств в особо крупном размере при строительстве объектов космодрома «Восточный», - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Поводом для проведения доследственной проверки стали материалы прокурорской проверки и УФСБ России по Амурской области.
В ходе доследственной проверки следователи установили, что в период с сентября по ноябрь 2014 года закрытое акционерное общество заключило с предприятием договоры на строительство водозаборных сооружений объектов космодрома «Восточный».
В соответствии с условиями договора предприятие перечислило на расчетный счет ЗАО аванс в сумме 646 млн рублей. Предварительно установлено, что часть денежных средств, а именно 170 млн рублей, была направлена ЗАО на погашение собственных кредитных обязательств по другому договору, т.е. израсходована не по целевому назначению.
По данному факту следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).
В Приморском крае сотрудниками полиции раскрыта серия краж из магазинов
- Информация о материале
Следователями отдела МВД России по городу Находка окочено расследование уголовного дела по обвинению четверых местных жителей в серии имущественных преступлений, совершённых группой лиц по предварительному сговору.
Обвиняемые причастны к совершению хищений денежных средств из торговых точек города. Полицейскими установлено что в группу входили мужчины в возрасте от 30 до 44 лет. Злоумышленники располагали орудиями взлома и автотранспортом.
Сотрудники полиции задержали правонарушителей после совершения кражи из магазина, расположенного на улице Пограничная, где члены группы выломав пластиковое окно, проникли в помещение и похитили деньги.
В ходе расследования уголовного дела доказана причастность злоумышленников к совершению 5 преступлений. Причинённый ущерб составил 200 тысяч рублей.
С утверждённым прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд.
Страница 8 из 15
